Ressources LCB-FT

Le blog GRIMY

Conformité LCB-FT, vigilance client et obligations des cabinets — expliquées clairement, pour les experts-comptables.

Analyse du risque client LCB-FT : méthode et scoring

Comment réaliser l'analyse du risque client LCB-FT dans votre cabinet : critères, matrice de scoring et classification réglementaire.

Obligations LAB, procédures de vigilance et déclaration de soupçon : tout ce qu'un cabinet d'expertise comptable doit mettre en place.

Équiper son cabinet d'un logiciel LCB-FT : obligations NPLAB, fonctions clés (KYC, scoring, registre) et critères de choix pour un expert-comptable.